Relatório de Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, a popularidade dos Ativos de criptografia aumentou em todo o mundo, e o número de usuários na região do Sudeste Asiático também apresentou uma tendência de crescimento rápido. Para entender melhor as características dos fluxos de fundos em cadeia nesta região, os potenciais riscos financeiros e a sua associação com atividades ilegais, realizamos uma análise abrangente de 10.000 amostras de endereços de blockchain desde 2020. Ao rastrear e marcar os caminhos de fluxo de fundos de diferentes tipos de risco, descobrimos que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia excede as expectativas. Este relatório não só revela os riscos associados à utilização de Ativos de criptografia no Sudeste Asiático, como também explora, a um nível macro, as razões por trás deste fenômeno e apresenta recomendações relevantes.
Panorama do mercado de Ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático possui características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
Crescimento rápido de usuários: a alta proporção de jovens no Sudeste Asiático, juntamente com a popularização da internet móvel, fez com que o número de usuários de criptografia na região crescesse rapidamente. Estima-se que já existam dezenas de milhões de usuários de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático tem um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e os Ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: as políticas de regulamentação das moedas virtuais variam de país para país no Sudeste Asiático, com alguns países a apoiar a legalização dos Ativos de criptografia, mas a maior parte da região ainda não estabeleceu um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Situação da livre circulação de fundos
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, demonstrando características de alta liquidez e descentralização. O total de fundos em circulação atinge 1,484 milhões de dólares, indicando que, entre os usuários do Sudeste Asiático, os métodos de negociação descentralizados se tornaram a norma.
A relação com a indústria negra e cinza
Mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente direcionados para endereços relacionados à indústria negra e cinza, representando mais de 12%. Após uma investigação mais aprofundada sobre o fluxo de fundos dos endereços restantes, foi descoberto que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também estabeleceram conexões indiretas com a indústria negra e cinza, elevando a proporção de endereços de risco associados à indústria negra e cinza para 16,82%. Isso significa que, entre os vários milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm risco de transações financeiras, direta ou indiretamente, com a indústria negra e cinza.
Análise de Fluxo de Capital e Risco da Indústria Cinza e Negra
Tipificação de endereços da indústria cinza e negra
Através de etiquetas de risco, iremos classificar os endereços intimamente relacionados com a indústria negra e cinza em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo as categorias de alto risco envolvidas principalmente as seguintes:
Serviço de mistura de moedas: utilizado principalmente para anonimizar o fluxo de fundos
Casas de câmbio clandestinas: utilizadas para movimentação ilegal de fundos transfronteiriços e lavagem de dinheiro
Plataformas de fraude: envolvem investimentos falsos, esquemas Ponzi, esquemas de assassinato de estrangeiros, esquemas de assassinato de porcos, etc.
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas da indústria negra e cinza.
Fenômeno de movimentação de fundos de alto risco
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxo de fundos são particularmente significativos:
Mais de 10 milhões de dólares em fundos fluíram diretamente para endereços relacionados a casas de câmbio clandestinas, e a frequência das transações acumulou milhares de vezes.
Cerca de 11 milhões de dólares em fundos foram claramente direcionados para plataformas de jogo online.
Mais de 22 milhões de dólares foram introduzidos em plataformas de fraude.
Este fluxo de fundos revela a complexidade e a ocultação das atividades da indústria negra e cinza, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, permitindo que elementos criminosos realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação do fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Proporção de fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente relacionados à indústria cinza e preta fluiram para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo até o dobro do que flui para casas de câmbio ilegais, totalizando mais de 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal destino dos fundos de alto risco.
Análise de caso: uma ferramenta de mistura de moedas.
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que foi incluída na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de negócios caiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das sanções na contenção de seus fluxos de fundos.
Análise de risco macro e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: O anonimato dos ativos de criptografia torna difícil o rastreamento de fundos ilegais quando circulam na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como a mistura de moedas, facilitando assim atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema de regulamentação na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulamentação de ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda não são adequadas, resultando em um aumento do risco de movimentação de fundos transfronteiriços. Algumas regiões ainda mantêm uma postura de espera em relação aos ativos de criptografia, não adotando medidas regulatórias ativas, o que proporciona espaço para a movimentação de fundos da indústria negra e cinza.
Ambiente socioeconômico: O nível de desenvolvimento econômico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade entre ricos e pobres, levando muitos golpistas e jogos de azar online a estabelecerem aqui suas bases, atraindo principalmente estrangeiros a participar.
Dificuldades de supervisão técnica: as bolsas de ativos de criptografia, os provedores de serviços de carteira e as plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, o que dificulta a identificação oportuna de comportamentos maliciosos ou riscos de lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer a supervisão por meio de medidas de KYC e AML, as transações entre cadeias e as técnicas anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos on-chain na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança na utilização de ativos de criptografia nesta área. Para reduzir efetivamente o risco de fluxos ilegais de fundos on-chain, recomendamos a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: os governos de cada país devem desenvolver e implementar políticas de regulação de ativos de criptografia adequadas, através da cooperação transnacional para combater atividades ilegais de fundos em cadeia, e, tendo em conta as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro de regulação claro para moedas virtuais.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: Intensificar a educação contra fraudes para usuários comuns, para que compreendam os riscos on-chain e aumentem a capacidade de identificação e a consciência de prevenção em relação aos fundos da indústria negra e cinza.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, através da análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios tecnológicos para identificar e combater com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, provedores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a defesa contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial de desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização sobre a segurança dos usuários e promover a inovação em meios tecnológicos, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de capital na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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Degen4Breakfast
· 14h atrás
Tanta coisa preta e cinza e ainda não houve uma explosão.
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RooftopReserver
· 14h atrás
Brincar é brincar, não seja realmente apanhado pelas atividades ilícitas, acenda uma vela.
Relatório de riscos do mercado de criptomoedas do Sudeste Asiático: 16,82% dos Endereços suspeitos de estar envolvidos na indústria negra e cinza.
Relatório de Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, a popularidade dos Ativos de criptografia aumentou em todo o mundo, e o número de usuários na região do Sudeste Asiático também apresentou uma tendência de crescimento rápido. Para entender melhor as características dos fluxos de fundos em cadeia nesta região, os potenciais riscos financeiros e a sua associação com atividades ilegais, realizamos uma análise abrangente de 10.000 amostras de endereços de blockchain desde 2020. Ao rastrear e marcar os caminhos de fluxo de fundos de diferentes tipos de risco, descobrimos que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia excede as expectativas. Este relatório não só revela os riscos associados à utilização de Ativos de criptografia no Sudeste Asiático, como também explora, a um nível macro, as razões por trás deste fenômeno e apresenta recomendações relevantes.
Panorama do mercado de Ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático possui características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
Crescimento rápido de usuários: a alta proporção de jovens no Sudeste Asiático, juntamente com a popularização da internet móvel, fez com que o número de usuários de criptografia na região crescesse rapidamente. Estima-se que já existam dezenas de milhões de usuários de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático tem um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e os Ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: as políticas de regulamentação das moedas virtuais variam de país para país no Sudeste Asiático, com alguns países a apoiar a legalização dos Ativos de criptografia, mas a maior parte da região ainda não estabeleceu um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, demonstrando características de alta liquidez e descentralização. O total de fundos em circulação atinge 1,484 milhões de dólares, indicando que, entre os usuários do Sudeste Asiático, os métodos de negociação descentralizados se tornaram a norma.
Mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente direcionados para endereços relacionados à indústria negra e cinza, representando mais de 12%. Após uma investigação mais aprofundada sobre o fluxo de fundos dos endereços restantes, foi descoberto que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também estabeleceram conexões indiretas com a indústria negra e cinza, elevando a proporção de endereços de risco associados à indústria negra e cinza para 16,82%. Isso significa que, entre os vários milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm risco de transações financeiras, direta ou indiretamente, com a indústria negra e cinza.
Análise de Fluxo de Capital e Risco da Indústria Cinza e Negra
Através de etiquetas de risco, iremos classificar os endereços intimamente relacionados com a indústria negra e cinza em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo as categorias de alto risco envolvidas principalmente as seguintes:
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas da indústria negra e cinza.
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxo de fundos são particularmente significativos:
Este fluxo de fundos revela a complexidade e a ocultação das atividades da indústria negra e cinza, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, permitindo que elementos criminosos realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação do fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente relacionados à indústria cinza e preta fluiram para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo até o dobro do que flui para casas de câmbio ilegais, totalizando mais de 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal destino dos fundos de alto risco.
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que foi incluída na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de negócios caiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das sanções na contenção de seus fluxos de fundos.
Análise de risco macro e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: O anonimato dos ativos de criptografia torna difícil o rastreamento de fundos ilegais quando circulam na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como a mistura de moedas, facilitando assim atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema de regulamentação na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulamentação de ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda não são adequadas, resultando em um aumento do risco de movimentação de fundos transfronteiriços. Algumas regiões ainda mantêm uma postura de espera em relação aos ativos de criptografia, não adotando medidas regulatórias ativas, o que proporciona espaço para a movimentação de fundos da indústria negra e cinza.
Ambiente socioeconômico: O nível de desenvolvimento econômico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade entre ricos e pobres, levando muitos golpistas e jogos de azar online a estabelecerem aqui suas bases, atraindo principalmente estrangeiros a participar.
Dificuldades de supervisão técnica: as bolsas de ativos de criptografia, os provedores de serviços de carteira e as plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, o que dificulta a identificação oportuna de comportamentos maliciosos ou riscos de lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer a supervisão por meio de medidas de KYC e AML, as transações entre cadeias e as técnicas anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos on-chain na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança na utilização de ativos de criptografia nesta área. Para reduzir efetivamente o risco de fluxos ilegais de fundos on-chain, recomendamos a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: os governos de cada país devem desenvolver e implementar políticas de regulação de ativos de criptografia adequadas, através da cooperação transnacional para combater atividades ilegais de fundos em cadeia, e, tendo em conta as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro de regulação claro para moedas virtuais.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: Intensificar a educação contra fraudes para usuários comuns, para que compreendam os riscos on-chain e aumentem a capacidade de identificação e a consciência de prevenção em relação aos fundos da indústria negra e cinza.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, através da análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios tecnológicos para identificar e combater com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, provedores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a defesa contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial de desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização sobre a segurança dos usuários e promover a inovação em meios tecnológicos, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de capital na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.