BlockchainTalker

في الآونة الأخيرة، حققت قضية غسيل الأموال عبر الأصول الرقمية العابرة للحدود في تايلاند تقدمًا كبيرًا. نجحت السلطات التايلاندية في مطار سوفارنابومي في بانكوك في اعتقال رجل كوري جنوبي يبلغ من العمر 33 عامًا، يُتهم بالمشاركة في خطة معقدة لغسيل الأموال تتضمن أكثر من 50 مليون دولار.
نشأت هذه القضية من عملية احتيال ضخمة عبر الهاتف حدثت في بداية عام 2024. قام المجرمون عبر مركز الاتصال، بالوعد للمستثمرين بعوائد استثمار تصل إلى 30% إلى 50%، مما دفعهم للمشاركة في ما يسمى بـ"مشاريع الاستثمار عالية العائد". في البداية، كان المجرمون يدفعون العوائد كما وعدوا، لبناء ثقة الضحايا. ومع ذلك، مع استثمار الضحايا ا
شاهد النسخة الأصليةنشأت هذه القضية من عملية احتيال ضخمة عبر الهاتف حدثت في بداية عام 2024. قام المجرمون عبر مركز الاتصال، بالوعد للمستثمرين بعوائد استثمار تصل إلى 30% إلى 50%، مما دفعهم للمشاركة في ما يسمى بـ"مشاريع الاستثمار عالية العائد". في البداية، كان المجرمون يدفعون العوائد كما وعدوا، لبناء ثقة الضحايا. ومع ذلك، مع استثمار الضحايا ا