2016年Bitfinex黑客案主犯成爲洗錢審判證人

2022年，一對因密謀洗錢數十億美元加密資產而被捕的夫婦承認了罪行。這對夫婦被稱爲"加密盜幣夫婦"，他們涉及2016年某知名交易所遭受的黑客攻擊。

最新消息顯示，其中一名嫌疑人現已成爲美國政府的合作證人，參與了一項正在進行的加密貨幣混合服務洗錢審判。這一轉變引發了人們對案件來龍去脈的關注。

事件時間線

• 2016年：兩名嫌疑人從某交易所竊取了價值45億美元的比特幣
• 2021年4月：執法部門逮捕了一個用於洗錢的加密貨幣混合平台的主要運營商
• 2021年：多個涉及洗錢的加密貨幣混合平台被關閉，部分創始人認罪
• 2022年2月1日：美國政府接收了約94,643.3枚比特幣的巨額轉帳
• 2022年2月：兩名主要嫌疑人被捕
• 2023年8月：兩名嫌疑人認罪，承認盜竊罪

嫌疑人承認他們能夠長期訪問交易所系統，盜取了巨額資金。他們最初使用某加密貨幣混合服務進行約10次洗錢操作，後來轉向其他混幣器。

從主犯到證人

在最近的審判中，其中一名嫌疑人作爲證人出庭。他表示：

• 使用加密貨幣混合服務只是整體洗錢活動的一小部分
• 大部分資金被轉入用暗網購買的虛假身分註冊的加密貨幣帳戶
• 他從未與該混合服務的運營者直接交流或認識

據悉，該加密貨幣混合服務被指控洗錢超過120萬枚比特幣，交易時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及毒品交易、計算機欺詐和身分盜竊等非法活動。

面臨最高20年監禁的嫌疑人選擇與當局合作，揭示了案件的更多細節。這一轉變引發了對加密貨幣生態系統中洗錢網路的更多關注。

截至2024年2月27日，審判仍在進行中，陪審團尚未做出最終裁決。

值得注意的是，近年來多個加密貨幣混合服務因涉嫌洗錢而受到監管機構的關注和制裁。2020年10月，一家金融監管機構對兩個未註冊的加密貨幣混合服務運營商處以6000萬美元的民事罰款。

加強反洗錢措施的建議

爲防範類似事件，加密貨幣行業可採取以下措施：

1. 嚴格執行KYC和AML規定，要求用戶進行全面身分驗證。

2. 實時監控交易活動，分析可疑交易的金額、頻率和來源等信息。

3. 建立完善的可疑活動報告機制，及時處理異常情況並配合調查。

4. 加強行業內部合作，與安全公司、監管機構和執法部門保持密切溝通。

隨着犯罪分子不斷改進洗錢策略，加密貨幣服務提供商需要持續更新反洗錢措施，及時識別和應對新的威脅。只有行業各方通力合作，才能有效打擊加密貨幣領域的非法活動，維護行業健康發展。