Rapport sur les risques du marché des cryptomonnaies en Asie du Sud-Est : 16,82 % des Adresse soupçonnés d'être impliqués dans l'industrie noire et grise.
Rapport d'analyse des risques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, la diffusion des cryptoactifs a considérablement augmenté dans le monde entier, et le nombre d'utilisateurs dans la région de l'Asie du Sud-Est a également montré une tendance de croissance rapide. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans cette région, les risques financiers potentiels et leur association avec des activités illégales, nous avons réalisé une analyse complète de 10 000 échantillons d'adresses blockchain depuis 2020. En suivant et en étiquetant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, nous avons découvert que le niveau de risque impliqué dans les modes de circulation des actifs numériques dépasse les attentes. Ce rapport révèle non seulement les risques d'utilisation des cryptoactifs en Asie du Sud-Est, mais explore également, à un niveau macro, les raisons sous-jacentes à ce phénomène et propose des recommandations pertinentes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
La croissance des utilisateurs est rapide : La proportion de jeunes dans la population de l'Asie du Sud-Est est élevée, et la généralisation de l'internet mobile a conduit à une augmentation rapide du nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région. On estime qu'il y a déjà plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : Le nombre de travailleurs transfrontaliers dans la région de l'Asie du Sud-Est est considérable, et les cryptoactifs leur offrent un moyen pratique de paiement transfrontalier, ce qui explique leur large utilisation.
Environnement réglementaire inégal : Les politiques de réglementation des cryptoactifs varient d'un pays à l'autre en Asie du Sud-Est, certains pays soutenant la légalisation des jetons, mais la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne certains risques de conformité pour le flux de capitaux.
Analyse des échantillons et principales découvertes
Situation de la libre circulation des fonds
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, montrant des caractéristiques de liquidité et de décentralisation élevées. Le montant total des fonds en circulation atteint 1,484 milliard de dollars, ce qui indique que les méthodes de trading décentralisées sont devenues courantes parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
L'association avec l'industrie noire et grise
Plus de 110 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées à l'industrie noire et grise, représentant plus de 12 %. En poursuivant le suivi des flux de fonds des adresses restantes, il a été découvert qu'à travers des transactions secondaires ou multiples, certaines adresses avaient également établi des liens indirects avec l'industrie noire et grise, ce qui a fait grimper le pourcentage d'adresses à risque associées à l'industrie noire et grise à 16,82 %. Cela signifie que parmi les millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, des millions d'utilisateurs pourraient avoir des risques de transactions financières directes ou indirectes avec l'industrie noire et grise.
Analyse des flux de fonds et des risques dans l'industrie grise et noire
Typologie des adresses des industries noires et grises
Grâce aux étiquettes de risque, nous classons les adresses étroitement liées aux industries noires et grises en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, les catégories à haut risque concernées incluent principalement :
Service de mélange de jetons : principalement utilisé pour anonymiser les flux de fonds
Comptoir de change clandestin : utilisé pour la gestion illégale de fonds transfrontaliers et le blanchiment d'argent
Plateformes d'escroquerie : impliquant des investissements fictifs, des arnaques de Ponzi, des escroqueries à la mode, des escroqueries à la « tuerie de cochon », etc.
Parmi ces types d'adresses à haut risque, plus de 240 entités spécifiques des industries noires et grises sont concernées.
Phénomène de flux de fonds à haut risque
Les résultats de l'étude montrent que certains types spécifiques de flux de fonds sont particulièrement significatifs :
Plus de 10 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées à des blanchisseurs d'argent, avec un nombre total de transactions atteignant plusieurs milliers.
Environ 11 millions de dollars ont clairement été dirigés vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars de fonds ont été introduits sur des plateformes frauduleuses.
Ce type de flux de fonds révèle la complexité et la clandestinité des activités de l'industrie noire et grise, en particulier sous l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des cryptoactifs, permettant aux criminels d'effectuer fréquemment des transferts de fonds illégaux et des activités de blanchiment.
Situation des flux de fonds sur les plateformes sous sanctions
Proportion des flux de fonds entrants sur les plateformes sanctionnées
Environ 53,49 % des fonds directement liés aux industries noir et gris ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, le nombre de transactions associées étant même deux fois supérieur à celui des fonds dirigés vers des blanchisseurs d'argent, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes sanctionnées restent la principale source d'entrée de fonds à haut risque.
Analyse de cas : un outil de mélange de jetons
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars de fonds dans cette étude, ce qui représente 97,84 % de l'ensemble des flux de fonds vers les plateformes sanctionnées. Cependant, depuis son inscription sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant l'effet inhibiteur efficace des sanctions sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
La nature anonyme et la haute liquidité des cryptoactifs : L'anonymat des cryptoactifs rend difficile le suivi des fonds illégaux lorsqu'ils circulent sur la chaîne. Même si des moyens techniques sont disponibles pour marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours être dissimulés par des techniques telles que le mélange de jetons, facilitant ainsi les activités de blanchiment d'argent.
Absence de cadre réglementaire dans la région de l'Asie du Sud-Est : Les mesures de régulation des cryptoactifs dans les pays d'Asie du Sud-Est ne sont pas encore complètes, ce qui augmente le risque de mouvements de fonds transfrontaliers. Certaines régions adoptent encore une attitude d'attente vis-à-vis des cryptoactifs et n'ont pas mis en place de mesures réglementaires proactives, ce qui offre un espace pour les flux de fonds des industries de l'ombre.
Environnement socio-économique : certains pays d'Asie du Sud-Est ont un niveau de développement économique relativement bas et un écart de richesse important, ce qui a conduit de nombreux escrocs et jeux d'argent en ligne à faire de cet endroit leur base, attirant principalement des étrangers à participer.
Difficulté de régulation technique : Les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées, en raison de limitations techniques et architecturales, ont souvent du mal à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques derrière les transactions. Les plateformes décentralisées manquent en particulier de contrôle direct sur les données de transaction, ce qui rend difficile l'identification en temps voulu des comportements malveillants ou des risques de blanchiment d'argent. Bien que certaines plateformes centralisées tentent de renforcer la surveillance grâce à des mesures KYC et AML, les transactions inter-chaînes et les technologies d'anonymat compliquent toujours le suivi des flux de fonds, augmentant ainsi les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds on-chain dans la région de l'Asie du Sud-Est indique qu'il existe un risque de sécurité élevé dans l'utilisation des cryptoactifs dans cette région. Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux on-chain, nous recommandons de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : Les gouvernements des différents pays devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques de régulation des Cryptoactifs complètes, en luttant contre les activités illégales de fonds sur la chaîne grâce à la coopération internationale, et en établissant un cadre de régulation des jetons virtuels clair en fonction des spécificités de chaque pays.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : accroître les efforts d'éducation des utilisateurs ordinaires contre la fraude, afin qu'ils comprennent les risques en chaîne et renforcent leur capacité à identifier et à prévenir les fonds des industries noires et grises.
Favoriser l'innovation technologique : développer et appliquer activement des technologies de traçage sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en utilisant des analyses de données massives, l'intelligence artificielle et d'autres moyens technologiques pour identifier et combattre avec précision les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multipartite : encourager les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les institutions concernées dans la région de l'Asie du Sud-Est à collaborer, renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et améliorer le coefficient de sécurité en ligne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions les plus prometteuses pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. En renforçant la réglementation, en améliorant la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité et en encourageant l'innovation des moyens technologiques, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et promouvoir le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.
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Degen4Breakfast
· Il y a 13h
Il y a tant de noir et de gris, et pourtant rien n'a explosé.
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RooftopReserver
· Il y a 14h
Jouez, mais ne vous laissez pas piéger par le marché noir. Allumez une bougie.
Rapport sur les risques du marché des cryptomonnaies en Asie du Sud-Est : 16,82 % des Adresse soupçonnés d'être impliqués dans l'industrie noire et grise.
Rapport d'analyse des risques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, la diffusion des cryptoactifs a considérablement augmenté dans le monde entier, et le nombre d'utilisateurs dans la région de l'Asie du Sud-Est a également montré une tendance de croissance rapide. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans cette région, les risques financiers potentiels et leur association avec des activités illégales, nous avons réalisé une analyse complète de 10 000 échantillons d'adresses blockchain depuis 2020. En suivant et en étiquetant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, nous avons découvert que le niveau de risque impliqué dans les modes de circulation des actifs numériques dépasse les attentes. Ce rapport révèle non seulement les risques d'utilisation des cryptoactifs en Asie du Sud-Est, mais explore également, à un niveau macro, les raisons sous-jacentes à ce phénomène et propose des recommandations pertinentes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
La croissance des utilisateurs est rapide : La proportion de jeunes dans la population de l'Asie du Sud-Est est élevée, et la généralisation de l'internet mobile a conduit à une augmentation rapide du nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région. On estime qu'il y a déjà plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : Le nombre de travailleurs transfrontaliers dans la région de l'Asie du Sud-Est est considérable, et les cryptoactifs leur offrent un moyen pratique de paiement transfrontalier, ce qui explique leur large utilisation.
Environnement réglementaire inégal : Les politiques de réglementation des cryptoactifs varient d'un pays à l'autre en Asie du Sud-Est, certains pays soutenant la légalisation des jetons, mais la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne certains risques de conformité pour le flux de capitaux.
Analyse des échantillons et principales découvertes
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, montrant des caractéristiques de liquidité et de décentralisation élevées. Le montant total des fonds en circulation atteint 1,484 milliard de dollars, ce qui indique que les méthodes de trading décentralisées sont devenues courantes parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
Plus de 110 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées à l'industrie noire et grise, représentant plus de 12 %. En poursuivant le suivi des flux de fonds des adresses restantes, il a été découvert qu'à travers des transactions secondaires ou multiples, certaines adresses avaient également établi des liens indirects avec l'industrie noire et grise, ce qui a fait grimper le pourcentage d'adresses à risque associées à l'industrie noire et grise à 16,82 %. Cela signifie que parmi les millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, des millions d'utilisateurs pourraient avoir des risques de transactions financières directes ou indirectes avec l'industrie noire et grise.
Analyse des flux de fonds et des risques dans l'industrie grise et noire
Grâce aux étiquettes de risque, nous classons les adresses étroitement liées aux industries noires et grises en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, les catégories à haut risque concernées incluent principalement :
Parmi ces types d'adresses à haut risque, plus de 240 entités spécifiques des industries noires et grises sont concernées.
Les résultats de l'étude montrent que certains types spécifiques de flux de fonds sont particulièrement significatifs :
Ce type de flux de fonds révèle la complexité et la clandestinité des activités de l'industrie noire et grise, en particulier sous l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des cryptoactifs, permettant aux criminels d'effectuer fréquemment des transferts de fonds illégaux et des activités de blanchiment.
Situation des flux de fonds sur les plateformes sous sanctions
Environ 53,49 % des fonds directement liés aux industries noir et gris ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, le nombre de transactions associées étant même deux fois supérieur à celui des fonds dirigés vers des blanchisseurs d'argent, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes sanctionnées restent la principale source d'entrée de fonds à haut risque.
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars de fonds dans cette étude, ce qui représente 97,84 % de l'ensemble des flux de fonds vers les plateformes sanctionnées. Cependant, depuis son inscription sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant l'effet inhibiteur efficace des sanctions sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
La nature anonyme et la haute liquidité des cryptoactifs : L'anonymat des cryptoactifs rend difficile le suivi des fonds illégaux lorsqu'ils circulent sur la chaîne. Même si des moyens techniques sont disponibles pour marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours être dissimulés par des techniques telles que le mélange de jetons, facilitant ainsi les activités de blanchiment d'argent.
Absence de cadre réglementaire dans la région de l'Asie du Sud-Est : Les mesures de régulation des cryptoactifs dans les pays d'Asie du Sud-Est ne sont pas encore complètes, ce qui augmente le risque de mouvements de fonds transfrontaliers. Certaines régions adoptent encore une attitude d'attente vis-à-vis des cryptoactifs et n'ont pas mis en place de mesures réglementaires proactives, ce qui offre un espace pour les flux de fonds des industries de l'ombre.
Environnement socio-économique : certains pays d'Asie du Sud-Est ont un niveau de développement économique relativement bas et un écart de richesse important, ce qui a conduit de nombreux escrocs et jeux d'argent en ligne à faire de cet endroit leur base, attirant principalement des étrangers à participer.
Difficulté de régulation technique : Les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées, en raison de limitations techniques et architecturales, ont souvent du mal à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques derrière les transactions. Les plateformes décentralisées manquent en particulier de contrôle direct sur les données de transaction, ce qui rend difficile l'identification en temps voulu des comportements malveillants ou des risques de blanchiment d'argent. Bien que certaines plateformes centralisées tentent de renforcer la surveillance grâce à des mesures KYC et AML, les transactions inter-chaînes et les technologies d'anonymat compliquent toujours le suivi des flux de fonds, augmentant ainsi les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds on-chain dans la région de l'Asie du Sud-Est indique qu'il existe un risque de sécurité élevé dans l'utilisation des cryptoactifs dans cette région. Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux on-chain, nous recommandons de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : Les gouvernements des différents pays devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques de régulation des Cryptoactifs complètes, en luttant contre les activités illégales de fonds sur la chaîne grâce à la coopération internationale, et en établissant un cadre de régulation des jetons virtuels clair en fonction des spécificités de chaque pays.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : accroître les efforts d'éducation des utilisateurs ordinaires contre la fraude, afin qu'ils comprennent les risques en chaîne et renforcent leur capacité à identifier et à prévenir les fonds des industries noires et grises.
Favoriser l'innovation technologique : développer et appliquer activement des technologies de traçage sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en utilisant des analyses de données massives, l'intelligence artificielle et d'autres moyens technologiques pour identifier et combattre avec précision les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multipartite : encourager les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les institutions concernées dans la région de l'Asie du Sud-Est à collaborer, renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et améliorer le coefficient de sécurité en ligne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions les plus prometteuses pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. En renforçant la réglementation, en améliorant la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité et en encourageant l'innovation des moyens technologiques, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et promouvoir le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.